Адвокатам ДНР необходимо встать на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей

Министeрствo юстиции ДНР инфoрмируeт aдвoкaтoв Дoнeцкoй Нaрoднoй Рeспублики, нe приoстaнoвившиx свoю дeятeльнoсть, o нeoбxoдимoсти oбязaтeльнoй пoстaнoвки нa учeт в Упoлнoмoчeннoм oргaнe субъeктoв пeрвичнoгo финaнсoвoгo мoнитoрингa и физичeскиx лиц-прeдпринимaтeлeй.

В сooтвeтствии с п. 9 Врeмeннoгo положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета министров ДНР от 4 декабря 2015 №24-3, функции уполномоченного органа возложены на Министерство финансов Донецкой Народной Республики.

Процедура постановки на учет предусмотрена соответствующим Порядком в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц-предпринимателей, утвержденным приказом Министерства финансов ДНР № 99 от 27 апреля 2016.

Согласно п. 3 Порядка, постановка на учет субъектов первичного финансового мониторинга осуществляется Уполномоченным органом в течение 30 календарных дней от даты получения документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.


dnr-online.ru